حوادث
حبس متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
قررت النيابة العامة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
#غسل_الأموال
26 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
من الهجرة غير الشرعية إلى شراء السيارات وتأسيس الشركات، كيف حاول متهم غسل 10 ملايين جنيه؟
أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وانتهت برصد تحركات مالية استهدفت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بعدما كشفت التحريات عن غسل 10 ملايين جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية. أموال من نشاط غير مشروع في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة
حوادث
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص).
حوادث
التحقيقات مع 4 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية.. كيف حاول متهمان غسل 20 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال
حوادث
رحلة الـ20 مليون جنيه من النشاط الإجرامي إلى السيارات والعقارات
لم تتوقف أنشطة المتهمين في مجال الهجرة غير الشرعية عند تحصيل الأموال، إذ كشفت الجهات المختصة عن محاولتهما إعادة توظيف حصيلة نشاطهما الإجرامي وإظهارها في صورة أموال
حوادث
التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
حوادث
"حولوا أموال المخدرات لعقارات وسيارات".. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت قيمة الممتلكات محل الغسل بنحو 90 مليون جنيه.
حوادث
التحفظ على ممتلكات بقيمة 340 مليون جنيه في قضيتي غسل أموال.. اعرف التفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية..
حوادث
من شاشة الهاتف لغسل الأموال.. 3 ملايين جنيه تعيد "أم سجدة" أمام الاقتصادية
تعود التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ"أم سجدة"، إلى واجهة المحاكم من جديد، لكن هذه المرة في قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، بعدما سبق أن صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 5 سنوات.
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة غسلت 15 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.
حوادث
بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.