26 خبر متعلق بهذا الوسم
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، المقيمين بمحافظة الجيزة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال؟
لم تتوقف الواقعة عند النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحسب التحريات الأمنية، وإنما امتدت إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصراً جنائياً؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين.
ضبطت الداخلية شخصين لاتهامهما بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري، عبر شركات وعقارات وسيارات.
استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة. القصة
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بالقاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
