كل الخبر
الخبر المهم، في مكانه الصحيح تغطية مصر والعالم على مدار اليوم
ملف متابعة

#مكافحة_غسل_الأموال

8 خبر متعلق بهذا الوسم

حوادث

من أموال النصب إلى الشركات والسيارات، سقوط شخصين حاولا غسل 150 مليون جنيه

استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة. القصة

حوادث

قصة غسل 10 ملايين جنيه، كيف حاول متهم الهجرة غير الشرعية إخفاء أمواله؟

مارس نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ولكنه لم يكتفى بل امتد إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها، في واحدة من جرائم غسل الأموال التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها وتتبع مصادرها.

حوادث

بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط عنصرين جنائيين بعد تتبع ثرواتهما

لم تتوقف أنشطة الأجهزة الأمنية عند ضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، بل امتدت إلى تتبع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، ورصد محاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات: القانون يهدف لمكافحة غسل الأموال وتلبية مطالب السماسرة الجادين

كشف عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، أن الدولة بصدد إصدار لائحة جديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري