حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..
#غسل_اموال
24 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 10 ملايين جنيه حصيلة جرائم نصب على المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها..
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 5 ملايين جنيه استولى عليها بالنصب على المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية.
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 15مليون جنيه استولى عليها بزعم تسفير المواطنين للخارج
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية،
حوادث
اشتركا في تجارة الأسلحة والذخائر.. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 60 مليون جنيه
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
حوادث
استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات خلف العقارات
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمة غسلت 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية.
حوادث
جهات التحقيق تستجوب نصابا استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع نصاب استولى على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للخارج.
حوادث
استجواب متهمين غسلا 200 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات خلف العقارات
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين غسلا 200 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
حوادث
جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم إلحاق العمالة بالخارج
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع نصاب استولى على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج من خلال شركة لإلحاق العمالة بالخارج.