حوادث
من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال.. ضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات غسل عنصر جنائي 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية وإخفاء مصدرها عبر أنشطة تجارية وشراء ممتلكات.
#غسل_أموال
4 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
ضبط غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي وزوجته مقيمين بمحافظة الجيزة)
حوادث
من أموال الضحايا إلى العقارات والسيارات، كواليس غسل 80 مليون جنيه
لم تتوقف الواقعة عند النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحسب التحريات الأمنية، وإنما امتدت إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا
حوادث
محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في اتهامه بغسل الأموال اليوم
تستعد الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، اليوم الثلاثاء، لنظر محاكمة مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال.