تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 65 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى بأسوان لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية
سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بأسوان) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (65) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
التعليقات